Опубликовано в рубрике 
Бaнк oбязaн прoвoдить нaдлeжaщую прoвeрку клиeнтoв, oсущeствляющиx пeрeвoды (в тoм числe мeждунaрoдныe) бeз oткрытия счeтa нa сумму, рaвную то есть (т. е.) превышающую 30000 гривен. Такой нормой предлагается дополнить Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным чрез, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Соответствующий законопроект лещадь номером 2179 на днях был зарегистрирован в Верховной Раде и уже подан нате рассмотрение в профильные комитеты.
Директор консалтинговой компании Нина Козенко напомнила: сверху сегодняшний день действует более жёсткая система: банк обязан проводить идентификацию клиентов, которые осуществляют платежи и переводы получай суммы от 15000 гривен (требуют паспорт и идентификационный код). При платежах и переводах бери суммы свыше 150 тыс. гривен уже понадобится верификация — видок плательщика будут сверять с его фото в паспорте. "То есть завитушки слова идёт о либерализации финмониторинга: если ранее те, кто платил от имени туриста, разбивали оплаты получай несколько частей менее 15 тыс. гривен каждая, то в случае принятия такого рода нормы «дробить» их станет ещё проще", — отмечает собеседница.
В турагентствах отмечают, ась? если подобная норма будет принята, то это очень напоминает политику "кнута и пряника": с одной стороны, империя заняло весьма жёсткую позицию относительно введения кассовых аппаратов про физлиц-предпринимателей, а с другой — планирует расширить лазейку для тех, кто такой практикует оплаты от имени туриста, что в турбизнесе уже давно практикуется, несмотря на то и не приветствуется.
Те, кто внимательно прочитал текст законопроекта, обратили вот и все внимание на то, что в нём не поясняется, что такое "надлежащая разбирательство". По мнению юристов, в данном случае, если предлагаемая норма сохранится в окончательной редакции документа, подобает ждать дополнительных разъяснений, которые должны последовать от Нацбанка.
Атас: на 3 дня возьмем страницу вашего агентства в соцсетях на бесплатный опробывание-драйв услуги от проекта Мастерlike, оставляйте заявку и наша братия сделает вашу страничку красивой!
Мы в Telegram!
