Опубликовано в рубрике 
Автор в Telegram! Пoдписывaйтeсь нa кaнaл и пoлучaйтe нoвoсти турбизa свeжими
Тeм, ктo принимaeт oплaты oт туристoв нe нa кoрпoрaтивную кaрту, a нa свой счёт, следует иметь в виду, что банки уже начали активно мониторить такие платежи. И в случае, ежели движение по такому счёту происходит часто, банк вполне может явиться препятствием денежные средства и потребовать назвать источник их происхождения. Снять средства приёмом после поступления не получится, поскольку деньги блокируются на транзитном счёте, пока до момента зачисления на карту. И в этом случае физлицу придётся двигаться в банк, писать заявление, подтверждать источник происхождения денег и объяснять, за сколько была произведена оплата. Банки также смогут осуществлять проверки, вплоть до самого того что выходить на связь с плательщиками и проверять достоверность предоставленной получателем информации. Дальше по итогам проверки счёт разблокируют, но с каждой суммы придётся быть в расчете 18% налога на доходы физлиц и 1.5% военный сбор — когда деньги перечислены за товары, работы, услуги или если получатель маловыгодный сможет доказать обратное. В случае подозрений к проверкам может также подключаться урядник и СБУ. Об этом mastertura.com.ua рассказала директор консалтинговой компании Нина Козенко, к которой уж обращались турагенты, попавшие в такую ситуацию.
Напомним, что ужесточение финмониторинга предусмотрено законопроектом о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толком, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который был уже зарегистрирован в Верховной Раде и на сегодняшний день готовится ко второму чтению. В тексте документа питаться ещё одна норма, которая в будущем может осложнить жизнь бизнесу, в томик числе и туристическому. "Не все обратили внимание на то, словно государство хочет обязать платёжные системы идентифицировать все платежи с карты в карту. То есть сопровождать денежный перевод информацией о плательщике и получателе. Безотложно оплаты на личные карты по сути безликие: там плательщик малограмотный указывается. Если же банки смогут отслеживать ФИО всех плательщиков и получателей, так на личные карты придётся зачислять только официальные доходы. А оплаты с туристов проводить только на корпоративные. Что я настоятельно советую делать сделано сейчас", — заключает Нина Козенко.
Оглядка: на 3 дня возьмем страницу вашего агентства в соцсетях на бесплатный мира-драйв услуги от проекта Мастерlike, оставляйте заявку и наша личный состав сделает вашу страничку красивой!
