Опубликовано в рубрике 
Наш брат в Telegram! Пoдписывaйтeсь нa кaнaл и пoлучaйтe нoвoсти турбизa свeжими!
Нa сaйтe рeгулятoрa oпубликoвaны рaзъяснeния нoвыx трeбoвaний oсущeствлeния плaтeжeй, кoтoрыe вступили в силу 28 апреля в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным чрез, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Одно изо важных уточнений заключается в том, что безналичные платежи с карты на карту или — или со счета на счет можно по-прежнему осуществлять без каких-либо ограничений, ломать платежи на части не нужно. «Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточная игра, и сейчас уже есть достаточно идентифицированными… Кроме того, обычные операции граждан получай небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это — низкорисковые операции, банчок их не будет дотошно проверять», — отмечает давило-служба НБУ. При этом акцентируется внимание на то, что крупномасштабные операции возьми сумму свыше 400 тысяч гривен будут подвергаться финмониторингу — сие следует из новой редакции закона.
Напомним, что представители бизнеса, в томище числе и туристического, опасались ужесточения финмониторинга, в частности, более пристального внимания к небольшим платежам возьми сумму свыше 5 тыс. гривен. Но в Нацбанке разъясняют, что сложности с переводом подобных сумм могут вырисоваться разве что в том случае, если терминал самообслуживания или банкомат далеко не оборудован функцией идентификации плательщика, попросту говоря — не может рассматривать его данные с карточки. В таком случае клиент действительно не сможет (воплотить платёж на сумму более 5 тыс. гривен. Не потребуется идентификация и показани источника происхождения средств и при переводе наличных средств в отделении банка — в который раз-таки за исключением финансовых операций на суммы более чем 400 тыс. гривен. Каких либо ограничений сверху безналичные платежи закон не устанавливает.
В ПОМОЩЬ ТУРАГЕНТУ: для всех турпрофи — мастерский и качественный сервис поддержки профилей туркомпаний в соцсетях Мастерlike! оставляйте заявку и наша повеление сделает вашу страничку красивой!
