Опубликовано в рубрике 
Бaнкoвскиe учрeждeния oбяжут прoвeрять клиeнтoв, кoтoрыe oсущeствляют дeнeжныe пeрeвoды нa сумму, рaвную тож прeвышaющую 30 000 гривeн, бeз oткрытия счётa. Эту нoрму прeдлaгaют дoбaвить в Зaкoн Укрaины "Прo банки и банковскую дело". Такое предложение содержится в законопроекте с очень длинным названием "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенечко, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Судя согласно сайту Верховной Рады, инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Вовик Гройсман, документ был зарегистрирован в парламенте 19 декабря и уже спустя дата был подан на рассмотрение в профильные комитеты.
В соответствии с нормами действующего законодательства, напомним, контролю со стороны государства все еще что подлежат лишь платежи от 15000 гривен. Что сулит такое новшество с целью турагентств, которые любят осуществлять оплаты туроператору не через расчётный лоро-конто, а от имени туриста, и скрывать их от финмониторинга, осуществляя оплаты частями до 14900 гривен? Директор консалтинговой компании "Блакитна Хвиля" Ниноха Козенко после изучения законопроекта отмечает: предлагаемую норму придётся доработать, благодаря тому что что она предполагает изменение только в одном законодательном акте. А есть до сей поры закон № 1702, который называется так же, как и новый законопроект, идеже тоже идёт речь об обязательной идентификации клиента, осуществляющего денежный копировка на сумму 15 тыс. гривен и выше. Поэтому, скорее всего, данную норму придётся досидеть, и немедленного вступления её в силу ожидать не стоит. Но с учётом того, какими судьбами данная законодательная инициатива исходит от Кабмина, очевидно, что скорее на) все про все она будет принята.
И с принятием такой нормы, по мнению Нины Козенко, до сих пор больше усугубятся серые схемы ведения бизнеса — ведь агентствам уймись делить платёж на части по 29900 гривен, а не по 14900. "Хоть в случае невыполнения со стороны туроператора своих обязательств туристу будет в (высшей степени сложно доказать сам факт наличия такого платежа. Все претензии будут ранее к турагентству", — в очередной раз напоминает эксперт. Также Ниноша Козенко напомнила, что уход к таким схемам чреват и прочими последствиями. Вот хоть, никто не отменял инструкцию № 148 Нацбанка. Она предусматривает ограничение размера оплаты со стороны турагента-физлица на человека туроператору суммой в 10 000 гривен на протяжении дня. А в случае превышения этой предельной фонды — штраф от 1700 до 17000 гривен.
